济南中院追缴诈骗款咋就这么难，企业被骗5000多万元呼吁司法正义

　　文\图 卢路 张晨曦

　　2015年12月2日，山东省济南市中级人民法院作出(2015)济刑二初字第6号刑事判决书，徐勤文犯诈骗罪，被判处无期徒刑，并处罚金一百万元。

　　当时经济南市公安局经侦支队和济南市中级人民法院查明，徐勤文名下无任何银行存款及其他资产，因此无法追缴该案涉案赃款赃物。

　　该诈骗案件受害人丁光洲认为，徐勤文将所诈骗巨额资金购买柏钦智名下所谓的矿产权，王庆岳、柏钦智等人占有十年多，一直没有追缴，济南市中级人民法院负有不可推卸的责任，至今对获取赃款的李春启、王庆岳、柏钦智这些重要嫌疑人未追究刑事责任，让其长期逍遥法外。

　　丁光洲认为合伙诈骗应该追究刑事责任

　　丁光洲介绍了诈骗的细节：2011年，做铁矿石生意的朱绍敏、李春启夫妻二人经朋友介绍向我借钱18707140元。2012年5月10日，李春启介绍徐勤文与我认识，并把其叫到我办公室，他们说，平邑大城西铁矿可做抵押，并把平邑大城西铁矿的探矿权、公章拿到我办公室，我相信了这些，给朱绍敏(李春启老婆)打款292.5万元，让矿山急用，之后我多次讨要这笔款，李春启一直耍赖不还，以虚构的矿产手续掩人耳目，诈骗了我这笔资金。

　　2012年5月16日，李春启和徐勤文用大城西铁矿手续抵押后，说矿山需要购买设备开采，让我给徐勤文打款2000万元，2012年5月16日至2012年12月30日，我累计给徐勤文打款2220万元。在我给徐勤文打款期间，他们以购买铁矿设备为由，让我给王庆岳打款800万元，3649.5万元通过王庆岳转给了山东智通正德工贸有限公司公司法定代表人柏钦智的个人账户上。

　　后来我到徐勤文的矿山未见到设备开采，随后，我在济南市把李春启和徐勤文诈骗我一事报案，济南市公安局以诈骗罪逮捕了徐勤文，2015年济南市中级人民法院判处徐勤文为无期徒刑，并处罚款100万元。

　　丁光洲说，朱邵敏、李春启夫妻，徐勤文等五人以虚假的矿山手续作抵押、用明显违背市场交易常识的买卖活动等手段，共诈骗、骗取单位和我资金51832140元，公安机关和人民法院只认定了2810万元，对诈骗我的其他款项未做侦查、调查。在这起诈骗案中，柏钦智是获得诈骗款最多的人，徐勤文、李春启将从我这诈骗来购买设备的投资款打到柏钦智个人银行账上共计33125000元。

　　当年徐勤文、李春启等人用伪造的、不具有开发资质和手续的虚假文件作抵押，相互串通、诈骗我巨额财产是一起实施诈骗犯罪的行为，应该追究他们所有人的刑事责任。

　　丁光洲的代理律师认为，这个矿经过徐勤文、李春启等多人操作，将一个无手续、不具备开采资质，无开采价值的矿，经过多次虚假运作等手段，抬高到上亿元骗取丁光洲巨额资金，李春启、王庆岳、柏钦智等人也涉嫌诈骗。

办案机关分析的2810万元资金去向追踪图

济南市中级人民法院查明，该矿在手续不齐全的情况下，徐勤文、李

2015年10月26日公诉机关在法庭的举证

　　济南市公安局向市委政法委呈送的报告显示，柏钦智在资金回流、资金使用方面存在重大问题

　　请求对案件重估，追缴赃款

　　“李春启、王庆岳、柏钦智等人涉嫌合伙诈骗。在这起诈骗案件中办案机关应该详细查阅账目，落实资金流向，这是对案件定性的重要依据。也是追回赃款有效办法。”丁光洲的代理律师说。

　　“我希望济南市中级人民法院能够尊重法律、尊重事实，对我提供的新证据进行核实确认，依法启动再审程序，重新审理该案，以此还原事实真相，还社会公平正义。”丁光洲说。

　　据了解，2023年3月14日，济南市公安局上报济南市政法委，建议审判机关尽快对全案作全面重估，依法对柏钦智以非善意取得的赃款予以追缴，维护司法公正，维护当事人合法权益。

　　2023年1月18日和2023年4月27日，济南市委政法委先后两次召集公检法联席会议就本案获得的赃款问题进行讨论，“会议一致认为柏钦智以所谓转让矿权方式占有徐勤文诈骗资金系非善意取得，审判机关应对涉案赃款予以追缴。”

　　一年多来，巨额诈骗款项仍没有追缴到位，丁光洲恳请济南市中级人民法院对全案作全面重估，对涉案赃款予以追缴。

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