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中国正致力于利用大数据进行反腐败、反洗钱追踪

2016-10-08 14:46    来源:东方经济网      字号:

  记者了解到,中国人民银行行长周小川在华盛顿参加IMF关于金融包容性的研讨会。周小川在讨论中强调,中国正致力于利用大数据进行反腐败、反洗钱追踪;同时加强国民金融教育,推动互联网金融平台建设,以降低中国金融风险。

  

中国人民银行行长周小川(新浪 资料图)

  周小川提到,中国近期专门设立了小组负责降低各地区资产风险的工作,作为G20主办国,中国组织讨论了降低发展中国家金融风险的议题。各国达成共识,认为需要在国际上建设基础设施以促进金融包容性。中国在交流中也学习了印度、印尼等发展中国家的成功经验。

  具体来说,中国情况十分特殊:首先,中国有超过3000个县级行政区域,地区间发展不均衡。中国努力向更多区域提供金融服务,但仍旧存在质量较低下、落后地区设施跟不上等问题,政府已设法解决这些问题,努力将金融服务扩展到落后地区。其次,中国有3个发展银行,尤其是国家发展银行,他们不仅支持大型项目,同时在减少贫困问题等方面都做出了努力,主要做法包括向落后地区提供政府津贴等。

  周小川表示,G20讨论中强调了“认识你的客户”原则,以帮助银行、保险公司预防身份盗窃、金融诈骗、洗钱及恐怖主义融资。国家监管部门也正在利用大数据监控国内的经济交流,收集数据并建立数学模型以追踪非法交易。由于中国人口过多,金融知识和资产管理观念普及度也较低,因此周小川建议加大金融教育力度,提高国民防范意识。

作者:佚名   责任编辑:小马
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