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地下钱庄违法犯罪活动得到一定的遏制

2016-08-17 23:23    来源:东方经济网      字号:

  今年以来,按照中央部署,为严厉打击地下钱庄犯罪,维护国家金融管理秩序和国家经济安全,进一步加强反腐败国际追逃追赃工作力度,公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国继续部署开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。根据公安部具体部署,各地公安机关精心组织,迅速行动,主动出击,会同当地人民银行、外汇管理局等部门,开展深入侦查和专案攻坚,破获了一大批重大案件。据统计,截至目前,各地公安机关已破获重大地下钱庄及洗钱案件158起,抓获犯罪嫌疑人450名,打掉地下钱庄窝点192个,涉案交易金额近2000亿元人民币。

  据了解,经过公安机关近些年的持续打击,地下钱庄违法犯罪活动得到一定的遏制,但总的看,目前地下钱庄违法犯罪活动仍然猖獗,各地地下钱庄相互勾连加剧,涉案地区蔓延扩散,隐蔽性越来越强。地下钱庄与各种犯罪活动交织,日益成为转移各类犯罪赃款的通道。针对地下钱庄犯罪日益呈现出团伙化、跨区域、跨境等特点,今年,公安机关将打击涉及多身份、跨区域、跨境为贪腐等各类犯罪转移赃款的地下钱庄作为工作重点,并深挖地下钱庄上游犯罪,提高打击地下钱庄犯罪的整体效能。

作者:佚名   责任编辑:小燕
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