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中跃华创利用假红头文件 疑涉非法吸收公众存款

2016-08-15 16:03    来源:北京晨报      字号:

  

  “年化收益率超30%、每月返息、资金投向政府红头文件的项目、以洗脑方式组织酒会,在理财公司的精心布局下,不少老年投资人就这样把积攒多年的养老钱、看病钱搭了进去。”李阿姨向记者投诉称。她表示,今年5月购买了一家名为北京中跃华创投资有限公司(以下简称“中跃华创”)半年期的理财产品,时至今日不仅利息没有拿到,20万元本金血本无归。在律师看来,中跃华创已经满足非法吸取公众存款的三个要件,若其不能证明吸收资金的行为得到合法批准,则涉嫌非法吸收公众存款罪。

  线下理财骗局又有死灰复燃的迹象。来自北京市房山区的李阿姨追悔莫及,2016年5月她投资了20万元中跃华创的半年期德乐福理财产品,投资后不久这家公司便出现兑付危机,没有拿到一分钱利息。 “业务员声称,公司项目在海南,有当地政府的红头文件,也有照片,看着很放心就投了,结果没想到上了当,别说利息没了,本金也回不来了。”李阿姨哭诉道。

  像李阿姨这样的老年投资人还很多,据她介绍,中跃华创经常以洗脑的方式组织投资人参加酒会或带客户参观其自有资产,比如度假村等,以这种模式发展了很多客户。据她所知,有一位已经年满80岁的老人购买了100万元中跃华创理财产品,其余亲戚朋友也投资了60万元。

  据李阿姨向记者展示的宣传单可以看到,该项目简介中提到,“在海南省委、万宁市委的大力支持下,集团公司通过四年不懈努力,于海南省万宁市乌场-保定湾沿海,规划5000庙土地,总投资268亿元,以特色文化旅游、养老、儿童乐园及青少年教育、影视基地等传承中华民族5000年璀璨文化为主题,将打造成世界惟一《德福乐(DFL)—传奇华夏》品牌文化旅游产业”。

  另外,宣传单显示,这款德福乐理财产品投资门槛5万元,按月返息。在收益方面,3月期产品每月返息1.5%加1.5%分红;半年期产品每月返息1.5%加2.5%分红。折合下来,3个月期产品年化收益率高达36%,半年期产品预计年化收益率48%,远超市面上各类理财产品收益。正是这种高收益诱惑让不少老年投资人上钩。

  同时,这家线下理财公司操作模式存在不规范的嫌疑,直接通过POS机刷卡或者拿现金投资。据李阿姨介绍,她当时投资时是通过POS机直接打款到公司,收款方显示的就是中跃华创,另外也有一些投资人投资时直接给的现金,公司出具一个收据,但她并不清楚资金是否有流向这个海南项目。

  李阿姨表示,据不完全统计,目前良乡地区涉及的投资人有700多人,涉及金额高达3亿元,很多都是老年人。

  据了解,自2月起,中跃华创已经深陷兑付危机中,公司之前给的兑付承诺全部落空,目前投资人已经向公安报案。

  记者查询工商信息发现,中跃华创自2015年4月开业,法定代表人为刘为水,为自然人股东独资公司,注册资本5000万元,实缴资本则为0元。

  记者走访了百度地图上显示的中跃华创办公场所——蓝堡国际中心1座711室,不过在蓝堡国际中心1座一楼公司展示墙上并没有看到中跃华创的名字,711室所在的公司名称显示为北京中金信达资产管理有限公司。而记者记者在711室门口看到,该办公场所的公司名为圆通众联,目前大门紧锁,从门口可以看到公司里边也已经搬空,大门内不远处还散落着几张宣传单。蓝堡国际中心的保安告诉记者,711室确实之前是中跃华创的办公场所,但在几个月前已经搬走了。

  记者拨打中跃华创房山区良乡负责人电话,该负责人表示已经离开中跃华创便挂断了电话。记者随后拨打工商局显示的企业联系电话,也显示已关机。从工商局信息来看,该公司已经被纳入了经营异常名单。2016年7月5日,因登记的住所或经营场所无法取得联系,被北京市工商行政管理局平谷分局列入经营异常名单中。

  据李阿姨介绍,中跃华创良乡分部从拒付本息开始直到现在一直承诺给客户还钱,包括转签另外一家深圳基金公司、抵押自有资产等,但从未兑现过承诺。

作者:佚名   责任编辑:小马
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